PEP significa "Persona Expuesta Políticamente"
La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”.
Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado o de un Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. Así, en nuestro país, a lo menos deberán estar calificadas como PEP las siguientes personas, sin que este enunciado sea taxativo:
Presidente de la República
Senadores, diputados y alcaldes
Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones
Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados, y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, director general de Carabineros, director general de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos
Fiscal Nacional del Ministerio Público y fiscales regionales
Contralor General de la República
Consejeros del Banco Central de Chile
Consejeros del Consejo de Defensa del Estado
Ministros del Tribunal Constitucional
Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045
Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos
Miembros de las directivas de los partidos políticos